AUTORREGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES POR EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19

El día 27 de marzo del 2020 en el Portal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como, en Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), el día 30 de marzo del mismo mes, fue publicado un comunicado intitulado como “LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA APLICAN MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”, en el que indica que en correlación con el “acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, se denota que a quienes realizan actividades vulnerables de acuerdo con el artículo 17 de la LFPIORPI, documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos con la finalidad de que, si fuera el caso pueden solicitar al SAT autorización para implementar el programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 01 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México, asimismo, exhortan que en caso de contar con información sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia del COVID-19, la envíen al correo electrónico contacto_UIF@hacienda.gob.mx.

Terminando el texto, indicando que la UIF y el SAT continuarán trabajando para apoyar a quienes realizan actividades vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, por el tiempo que dure la contingencia derivada del COVID-2019.

No obstante, pese a que se realizó la publicación del comunicado en los dos portales anterior mencionados, el día 21 de abril del año 2020, se publicó un comunicado con mayores apreciaciones, en donde se destaca lo siguiente:

  • El cumplimiento en la presentación de avisos por parte de los sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se realiza a través de medios electrónicos.
  • El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en cuyo artículo Primero, fracción II, inciso c) se prevé que las labores del Servicio de Administración Tributaria tienen carácter de esenciales ante la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
  • El Servicio de Administración Tributaria continúa prestando los servicios que permiten la presentación de declaraciones y avisos a través de medios electrónicos, e incluso mantiene atención presencial bajo las medidas sanitarias de la Jornada de Sana Distancia.

Por lo tanto, los avisos relativos a las actividades vulnerables que se encuentran contempladas en el artículo 17 de la LFPIORPI, se presentaran vía electrónica, de conformidad con la normatividad aplicable.

Con base en lo anterior, en el último párrafo del comunicado del día 21 de abril indica que, “las personas obligadas a presentarlos podrán ser atendidos a través de Caso SAC, en el correo electrónico centraldeactividadesvulnerables@sat.gob.mx y al número de teléfono 55 58 02 00 00, extensiones 25260, 49857, 28945, 49879 y 49883”, por lo cual, para intentar solicitar apegarse a la autorregularización indicada, podrán presentar una solicitud mediante el aplicativo denominado “Mi Portal” como sugerencia, para efectos de que la autoridad pueda clasificar su petición podrán seleccionar las opciones Actividades vulnerables o ACLAR. OPER. VULNERABLES, como se muestra en las siguientes imágenes:

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Los comunicados que se indicaron con antelación son los siguientes:

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